Designación de organizaciones criminales como terroristas: Implicaciones para México, Colombia y Venezuela

La reciente designación por parte de Estados Unidos de varias organizaciones criminales latinoamericanas como grupos terroristas ha generado un panorama complejo con implicaciones significativas para México, Colombia y Venezuela. Estas medidas, que entraron en vigor el pasado 5 de junio, incluyen la imposición de sanciones económicas específicas y una supervisión mucho más estricta de las transacciones financieras de los grupos señalados.

El Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) de Brasil fueron incluidos inicialmente, uniéndose a otros grupos ya designados como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación en México, y el Tren de Aragua en Venezuela. Esta acción, publicada en el Registro Federal de EE.UU. y firmada por el entonces secretario de Estado Marco Rubio, otorga a estas facciones un estatus jurídico similar al de las organizaciones que ya enfrentan duras intervenciones de Washington en la región.

Impacto Variado en la Región

Según expertos consultados por BBC News Brasil, la designación como organización terrorista no ha debilitado de manera uniforme a estos grupos ni ha disminuido la delincuencia en todos los casos. Sin embargo, sí ha resultado en penas más severas para los delincuentes capturados y extraditados a Estados Unidos, además de sanciones económicas y un control más riguroso de sus finanzas.

En México, la presión diplomática sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha intensificado desde que seis facciones criminales recibieron la designación en febrero de 2025. Esto incluyó la imputación de funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa, vinculados presuntamente al Cartel de Sinaloa. El gobierno mexicano ha denunciado, además, una supuesta operación no autorizada de la CIA en su territorio.

Venezuela: Presión Máxima y Acciones Directas

La situación en Venezuela ha sido particularmente tensa. La presión sobre el crimen organizado alcanzó su punto álgido con la invasión armada y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en enero de este año. Aunque la designación como terroristas no es un requisito legal para las operaciones de inteligencia estadounidenses en el extranjero, se considera que estas acciones forman parte de una campaña más amplia contra el narcoterrorismo.

La designación, según Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio Norteamericano de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), cambia el tono de EE.UU. respecto a la amenaza que representan estos grupos, aunque no haya provocado grandes cambios en su comportamiento. No obstante, ha tenido un impacto significativo en los negocios del sector privado en los países implicados.

El Legado de una Orden Ejecutiva

La política de designación de organizaciones criminales como terroristas se remonta a una orden ejecutiva firmada por Donald Trump al inicio de su segundo mandato en 2025, solicitando al Departamento de Estado que identificara a los principales carteles y organizaciones criminales latinoamericanas. Posteriormente, la lista se amplió para incluir al Clan del Golfo de Colombia, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua de Venezuela, así como grupos de Ecuador y Centroamérica.

Estas organizaciones han sido incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., lo que implica el bloqueo de sus activos en el país y la prohibición de transacciones financieras con personas o entidades estadounidenses. Cualquier apoyo material, financiero o logístico a estos grupos puede acarrear sanciones para individuos y empresas.

Sanciones y Costos Operativos

Hasta la fecha, los carteles mexicanos han sido el principal objetivo de estas sanciones. La OFAC ha incluido a decenas de personas y empresas vinculadas a organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el CJNG en su lista de sanciones. En el caso de Venezuela, al menos 14 personas y 4 empresas con conexiones al Tren de Aragua han sido sancionadas.

El economista Welber Barral explica que la inclusión en las listas de la OFAC no solo afecta a los individuos y empresas sancionados, sino que también incrementa significativamente los costos operativos para las empresas que operan en los países afectados y tienen presencia en EE.UU. La infiltración de estas facciones en las sociedades locales y su ramificación en diversos sectores económicos complican aún más la situación.

Datos clave
| Organización | País | Designación como Terrorista | Sanciones Aplicadas |
|—|—|—|—|
| Cartel de Sinaloa | México | Febrero 2025 | Bloqueo de activos, prohibición de transacciones |
| Tren de Aragua | Venezuela | Febrero 2025 | Bloqueo de activos, prohibición de transacciones |
| Clan del Golfo | Colombia | Febrero 2025 | Bloqueo de activos, prohibición de transacciones |

Las medidas adoptadas por Estados Unidos buscan desestabilizar las redes financieras y operativas de las organizaciones criminales transnacionales. Para Venezuela, esto se traduce en un aumento de la presión sobre grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, entidades señaladas por su presunta vinculación con actividades ilícitas que afectan la seguridad regional. La intensificación del escrutinio financiero y las posibles sanciones a personas y empresas vinculadas a estos grupos tienen el potencial de impactar la economía y las transacciones internacionales del país.

Datos clave