Las autoridades en Colombia han desarticulado una red criminal acusada de lavar aproximadamente 29,1 millones de dólares, obtenidos a través

Las autoridades en Colombia han desarticulado una red criminal acusada de lavar aproximadamente 29,1 millones de dólares, obtenidos a través del lucrativo negocio del tráfico de migrantes. Nueve presuntos integrantes de esta organización fueron imputados por delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, según informó la Fiscalía colombiana.

La banda se dedicaba presuntamente a facilitar la salida irregular de miles de personas a través del golfo de Urabá, en el noroccidente del país, con destino a Centroamérica y, eventualmente, a Estados Unidos. Utilizaban supuestos paquetes turísticos promocionados en redes sociales como fachada para coordinar estos traslados.

Este operativo pone de relieve la magnitud y la sofisticación de las redes criminales que se benefician del éxodo migratorio en la región, un fenómeno que ha visto un aumento significativo en los últimos años.

Tráfico de migrantes en la región

La ruta que atraviesa el Tapón del Darién, una peligrosa frontera selvática entre Colombia y Panamá, se ha convertido en uno de los corredores migratorios más transitados y peligrosos del mundo. Tan solo en 2023, más de 520.000 personas cruzaron esta zona, y la tendencia se mantuvo alta en 2024, a pesar de las políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos.

La red desarticulada operaba principalmente desde localidades clave como Necoclí en Antioquia, y Capurganá, Acandí y Sapzurro en Chocó, departamentos fronterizos con Panamá. Desde estos puntos, se organizaba el transporte marítimo de migrantes provenientes de diversas nacionalidades, incluyendo Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China.

Este negocio ilícito ha florecido debido a la desesperación de miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos, enfrentándose a riesgos naturales y a la presencia de grupos criminales en la zona.

Mecanismos de lavado de activos

La investigación de la Fiscalía reveló que la organización criminal movió más de 100.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 29,1 millones de dólares) a través del sistema financiero formal. Gran parte de estos fondos fueron presuntamente obtenidos incluso durante la pandemia de COVID-19, un período en el que las actividades turísticas legítimas estaban restringidas.

Para ocultar el origen ilícito de estos dineros, la red empleaba diversas maniobras de lavado de activos. Entre ellas se incluyen transacciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial que servían como fachadas, la adquisición de bienes muebles e inmuebles, y el fraccionamiento de transferencias de dinero, una técnica conocida como «pitufeo».

El papel de Venezuela en la migración

Si bien la operación se llevó a cabo en Colombia, la presencia de migrantes venezolanos entre los que supuestamente transitaban por esta ruta subraya la persistencia de la crisis migratoria que afecta a Venezuela. Muchos ciudadanos venezolanos continúan buscando oportunidades en otros países, recurriendo a menudo a rutas irregulares y peligrosas ante las dificultades de acceso a vías legales de migración.

La investigación colombiana, aunque centrada en el lavado de activos, arroja luz sobre las redes transnacionales que se lucran de esta situación. La inclusión de ciudadanos venezolanos entre los traficados resalta la necesidad de abordar las causas subyacentes de la migración forzada y fortalecer la cooperación regional para desmantelar estas estructuras criminales.

Impacto regional y lecciones aprendidas

La desarticulación de esta red criminal es un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en la región. Sin embargo, la magnitud del problema sugiere que es solo una de las muchas organizaciones que operan en este lucrativo mercado.

La Fiscalía de Colombia ha señalado que la investigación sigue en curso y no descarta que haya más implicados. La cooperación internacional será fundamental para desmantelar por completo estas redes, que operan a través de fronteras y explotan la vulnerabilidad de los migrantes.

Para los migrantes, el tráfico representa no solo un riesgo económico, sino también físico y de seguridad. Las autoridades advierten constantemente sobre los peligros de confiar en estas redes y recomiendan buscar vías legales y seguras para la migración.

Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|—|—|
| Monto lavado | Aproximadamente 29,1 millones de dólares (100.000 millones de pesos colombianos) |
| Acusados | Nueve presuntos integrantes de una red criminal |
| Delitos imputados | Lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir |
| Ruta principal | Tráfico de migrantes a través del Tapón del Darién hacia Centroamérica |
| Nacionalidades de migrantes | Incluye Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China |

La lucha contra el tráfico de migrantes y el lavado de dinero asociado es un desafío constante en América Latina. Las operaciones como esta demuestran la determinación de las autoridades para combatir estas actividades ilícitas, pero también subrayan la necesidad de abordar las causas profundas de la migración y proteger a las poblaciones vulnerables.

Fuente: Monitoreamos – https://monitoreamos.com/mundo/cae-en-colombia-red-acusada-de-lavar-unos-29-millones-de-dolares-por-trafico-de-migrantes

Datos clave