Acciones de Bancamiga habrían sido transferidas a cuñada de allegado a Cilia Flores, según denuncia

TÍTULO: Acciones de Bancamiga habrían sido transferidas a cuñada de allegado a Cilia Flores, según denuncia
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EXCERTO: La esposa del banquero Carmelo De Grazia Suárez asegura que parte de las acciones de Bancamiga fueron traspasadas a Carla Hurtado de Malpica, cuñada de Carlos Erik Malpica Flores, en un proceso que califica de irregular.
CATEGORÍA: Política
TAGS: Bancamiga, Carlos Erik Malpica Flores, Cilia Flores, Carmelo De Grazia Suárez, Sudeban, José Simón Elarba, Mariana Parra, El Pitazo
SEO_TITLE: Acciones de Bancamiga presuntamente transferidas a cuñada de Carlos Erik Malpica Flores
SEO_DESCRIPTION: Mariana Parra denuncia que acciones de Bancamiga fueron traspasadas a Carla Hurtado de Malpica, cuñada de Carlos Erik Malpica Flores, en medio del caso Pdvsa-Cripto.
MEDIA_QUERY: Edificio de Bancamiga en Venezuela
IMAGE_ALT: Edificio corporativo de Bancamiga en Venezuela.

CONTENIDO:
La esposa del abogado y banquero Carmelo De Grazia Suárez, Mariana Parra, ha denunciado que parte de las acciones de Bancamiga, entidad bancaria venezolana, fueron presuntamente transferidas a Carla Hurtado de Malpica, cuñada de Carlos Erik Malpica Flores, en un proceso que ella considera irregular. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista al director de El Pitazo, César Batiz, en el programa Punto y Contexto.

Carmelo De Grazia Suárez y su hijo Daniel se encuentran detenidos desde 2024 en relación con el caso Pdvsa-Cripto. Según Parra, los bienes incautados en este contexto no pasaron a manos del Estado, sino de particulares.

Carlos Erik Malpica Flores es una figura conocida por ser sobrino de Cilia Flores y por haber ocupado múltiples cargos en la administración pública venezolana, incluso desde la era de Hugo Chávez. A pesar de haber estado sancionado por Estados Unidos y de que su nombre ha surgido en diversas investigaciones, hasta la fecha no ha enfrentado tribunales en Venezuela.

El Banco Central de Venezuela (BCV) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) son organismos clave en la regulación y supervisión del sistema financiero venezolano.

El Caso Bancamiga

De acuerdo con las declaraciones de Mariana Parra, el 46% de las acciones de Bancamiga habrían pasado a manos de Karla Hurtado de Malpica. Asimismo, señaló que el control de la institución bancaria recayó en el empresario José Simón Elarba, quien figura como el accionista mayoritario.

Parra calificó de irregular que Sudeban aprobara un aumento de capital para Elarba en menos de 24 horas, mientras que a su esposo, Carmelo De Grazia, le habían negado previamente una solicitud similar.

La dilución de las acciones de su esposo en Bancamiga se habría formalizado en una asamblea de accionistas a la que ni Carmelo De Grazia ni su cuñado pudieron asistir, debido precisamente a su detención. Parra argumenta que los hermanos De Grazia Suárez no pudieron ejercer su derecho al voto o enviar un representante legal para defender su patrimonio.

Un tecnicismo administrativo, como la no asistencia a una asamblea, habría sido utilizado para argumentar la pérdida de preferencia de los fundadores, permitiendo así que un nuevo grupo adquiriera las acciones y tomara el control absoluto del banco.

José Simón Elarba, consultado por El Pitazo en mayo, negó rotundamente que Karla Hurtado fuera directiva o empleada de Bancamiga. Sin embargo, su nombre aparece en el directorio de la institución como parte del consejo consultivo. Elarba, en su momento, aseguró que su incorporación como accionista respondió a una compra formal de paquetes accionarios bajo supervisión de Sudeban, y que administra la institución en el marco de un proceso legal.

Detenciones y Presuntas Irregularidades

Además de Carmelo y Daniel De Grazia Suárez, también se encuentran detenidos dos empleados de Bancamiga: Ernesto Vivanco y Kerly López. López, según Parra, denunció el robo de 2 millones de dólares de la bóveda del banco durante un allanamiento realizado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Otro caso mencionado es el de Roland González, un contador que, según Parra, fue detenido arbitrariamente. González se encontraba de visita en casa de los De Grazia cuando ocurrieron las detenciones y, al supuestamente quejarse por la arbitrariedad de la detención, fue aprehendido.

Mariana Parra también relató un incidente en el que su cuñado, Daniel de Grazia, habría sido obligado por funcionarios del Dgcim a vestirse formalmente dentro de prisión para aparentar normalidad durante una llamada con autoridades de Dominica. Bajo coacción, se le habría forzado a firmar el traspaso de una entidad financiera, Compass Bank and Truss.

Proceso Judicial y Falta de Transparencia

Parra denunció la falta de transparencia en el juicio, señalando que este no es público y que solo se permitió el ingreso de cuatro familiares de todos los acusados. Criticó que la fiscalía y los abogados no investigan el paradero del dinero desaparecido en la purga de empresas del Estado, que según Transparencia Venezuela, supera los 16.000 millones de dólares.

Figuras como Delcy Rodríguez, Jorge Giménez, los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, y el panameño Ramón Carretero, no han sido mencionados en el proceso judicial, según Parra.

La esposa de Carmelo De Grazia Suárez también mencionó que su primo, Américo De Grazia, ha acusado a José Simón Elarba por el traspaso de Bancamiga. Elarba, por su parte, negó a El Pitazo que existieran presiones para la transferencia de acciones.

La situación pone de manifiesto las complejas dinámicas financieras y legales que rodean a algunas instituciones en Venezuela, así como las denuncias sobre presuntas irregularidades en la transferencia de activos en medio de procesos judiciales.

Datos clave
| Entidad | Persona Clave | Denunciante | Fuente Principal |
|—|—|—|—|
| Bancamiga | José Simón Elarba (accionista mayoritario) | Mariana Parra | El Pitazo |
| Carlos Erik Malpica Flores | Carla Hurtado de Malpica (cuñada) | Mariana Parra | El Pitazo |
| Carmelo De Grazia Suárez | Detenido en caso Pdvsa-Cripto | Mariana Parra | El Pitazo |
| Sudeban | Aprobación de aumento de capital | Mariana Parra | El Pitazo |

La información sobre la posible transferencia de acciones de Bancamiga a familiares de Carlos Erik Malpica Flores, una figura vinculada a altos cargos del gobierno, reviste importancia para entender las redes de poder e influencia en el sector financiero venezolano. Las denuncias de Mariana Parra plantean interrogantes sobre la transparencia de los procesos de adquisición y control de entidades bancarias en el país, así como sobre la aplicación de la justicia en casos de corrupción. Para los ciudadanos, la estabilidad y la confianza en el sistema bancario son fundamentales, y este tipo de señalamientos generan preocupación sobre la gobernanza y la seguridad de sus activos.

Fuente: El Pitazo – https://elpitazo.net/politica/mariana-parra-sobre-bancamiga-partes-de-las-acciones-se-traspasaron-a-cunada-de-erick-malpica-flores/

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