Alex Saab, oro venezolano y Zapatero: la conexión que llega a la justicia

Una pesquisa iniciada en Europa en 2021, centrada en el blanqueo de capitales asociado al programa de alimentos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la venta de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) a una sociedad en Dubái, ha destapado un entramado de corrupción que podría llevar al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la justicia. La investigación, que se ha extendido por Suiza, Francia y España, señala la presunta utilización de conexiones para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

La trama, según documentos oficiales a los que tuvo acceso el medio El Pitazo, involucra al operador financiero Danilo Díazgranados y a Noor Capital de Dubai, una firma de inversión con capital venezolano. Las informaciones clave que presuntamente incriminan a Zapatero en una red de tráfico de influencias con operaciones en España, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos, fueron extraídas en octubre de 2024 de dispositivos móviles y archivos de Díazgranados. El banquero, vinculado con el chavismo, es uno de al menos diez individuos y entidades investigados por las fiscalías de Suiza, Francia y España por la presunta malversación de fondos públicos de Venezuela.

El caso también señala la importación de alimentos, gestionada por Alex Saab, considerado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro, como otra pieza central de la causa. La investigación se intensificó en julio de 2024, cuando la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España recibió una solicitud de cooperación judicial de Ginebra. Tres meses después, la fiscalía española formuló una denuncia por blanqueo de capitales contra Díazgranados y otros miembros de la red, debido a que los señalados residen en territorio español.

Red de influencias y blanqueo

Entre los acusados se encuentran también exbanqueros, empresarios y abogados con conexiones internacionales. Figuran Luis Felipe Baca y su hermano Enrique Martín, ciudadanos peruanos-franceses radicados en Madrid; Gabriela Puente Garaboa, venezolana en Madrid; Simón Leendert Verhoeven, ciudadano holandés radicado en Mallorca y administrador de sociedades suizas; y Miguel Palomero de Juan, abogado español y administrador de sociedades de Díazgranados y los hermanos Baca registradas en España, Luxemburgo, Panamá e Islas Vírgenes.

Las evidencias incautadas en la causa donde figura Díazgranados permitieron a las autoridades detectar el presunto desvío de 53 millones de euros otorgados por el gobierno español a la aerolínea Plus Ultra, de capital hispano venezolano. Tras recibir estos fondos, la aerolínea suscribió contratos de inversión con Wailea Investment Limited, Allpa Wira Trading UK Limited y Valerian Corporation Limited. Estas últimas son sociedades investigadas por la venta de oro y malversación de fondos del CLAP, en las que figuran Verhoeven y los hermanos Baca. Las compañías, según las autoridades españolas, tendrían vinculación con los socios de Plus Ultra, principalmente con el accionista mayoritario Rodolfo Reyes Rojas, de origen venezolano.

Documentos oficiales indican que el 18 de marzo de 2021, salieron casi 16 millones de euros de las cuentas de Plus Ultra hacia las tres firmas señaladas, a través de cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio.

El medio The Objective reportó una investigación que revela conexiones entre un socio de Alex Saab y un supuesto testaferro de Zapatero.

Intervención de Zapatero

Las autoridades españolas han señalado la presunta intervención de Zapatero ante altos ejecutivos de la petrolera Repsol para favorecer a Díazgranados en la obtención de la distribución de lubricantes en Venezuela, en diciembre de 2023. Una conversación interceptada entre Díazgranados y el abogado Miguel Palomero, incluida en el auto de imputación de Zapatero, revela que Julio Martínez Martínez, colaborador cercano del expresidente español, actuaba como el "banco del jefe", haciendo referencia a Zapatero. En otros mensajes, se le refiere como "Z" o "Zorro". Los mensajes de Díazgranados habrían permitido a las autoridades confirmar que Martínez Martínez funcionaba como testaferro del expresidente.

Los archivos de la causa sugieren que Díazgranados mantuvo una relación personal y económica con Zapatero, y que ambos cometieron presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.

Venta de oro y operaciones financieras

En una factura del 26 de febrero de 2021, emitida por Allpa Wira Trading, se evidencia una venta de oro a una sociedad controlada por Baca, Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading LLC, por un monto de 30 millones de euros. Posteriormente, en 2022, Díazgranados y Baca habrían negociado el blanqueo de ese mismo monto a través de Adamas Capital –donde Verhoeven es socio– a cambio de una comisión del 10%, y planificaron reuniones en un restaurante del hotel Mandarín de La Huerta.

La investigación policial española apunta a que Zapatero y sus hijas serían los principales beneficiarios de esta red vinculada a Plus Ultra.

El contexto de la investigación abarca desde 2021 y señala a Danilo Díazgranados y Noor Capital de Dubai como actores centrales. La presunta malversación de fondos públicos venezolanos, vinculada tanto al programa CLAP como a operaciones con oro del BCV, ha generado una investigación transnacional. La figura de Alex Saab emerge como un elemento clave en la trama, al estar relacionada con la importación de alimentos que forma parte de la indagación.

La presunta intervención de Zapatero en favor de Díazgranados ante Repsol, por la distribución de lubricantes en Venezuela, y las comunicaciones interceptadas donde se menciona a un colaborador de Zapatero como "banco del jefe" o "testaferro", son piezas fundamentales de la acusación. Este desarrollo subraya la complejidad de las operaciones financieras y de influencia que se investigan, con ramificaciones en varios países y la participación de figuras políticas y empresariales.

Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|—|—|
| Inicio de la investigación | 2021 |
| Entidades involucradas | Noor Capital de Dubai, Plus Ultra, CLAP, BCV |
| Principales investigados | Danilo Díazgranados, Alex Saab, José Luis Rodríguez Zapatero |
| Presuntos delitos | Blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias |
| Países involucrados | Suiza, Francia, España, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos |

Este caso pone de manifiesto la interconexión de operaciones financieras ilícitas que podrían involucrar fondos públicos venezolanos y la presunta utilización de redes de influencia política en Europa. Para los lectores en Venezuela y la diáspora, estos desarrollos son relevantes al arrojar luz sobre posibles esquemas de corrupción que afectan los recursos del país y la imagen internacional de sus figuras públicas. La investigación en curso podría tener implicaciones significativas en las relaciones diplomáticas y legales entre Venezuela y los países europeos involucrados.

Fuente: El Pitazo https://elpitazo.net/politica/alex-saab-y-el-oro-venezolano-forman-el-eslabon-inicial-que-llevo-a-zapatero-a-la-justicia/

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