Investigación revela que el entorno de Maduro movió 2.600 millones de dólares en crudo de PDVSA a través de empresas fantasma

Una investigación conjunta de Transparencia Venezuela, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.info, La Prensa de Panamá y Diario de Cuba reveló que el entorno del dictador Nicolás Maduro movió al menos 2.600 millones de dólares en crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de empresas fantasma registradas en China, Singapur y Hong Kong. Las operaciones ocurrieron entre mayo y septiembre de 2025, meses antes de la captura de Maduro y del bloqueo naval de Estados Unidos en el Caribe.

Según el reportaje, las sociedades Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading despacharon 47 millones de barriles desde puertos venezolanos, con un valor estimado de 2.600 millones de dólares, según documentos internos de PDVSA. Los nombres de Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño, y de Carlos Malpica Flores, sobrino de Maduro, no aparecen formalmente en los papeles, pero tres fuentes dentro de la petrolera señalaron que ambos estaban detrás de las operaciones, manejadas por prestanombres.

Investigación internacional revela red de empresas fantasma

El trabajo periodístico, publicado el 28 de julio de 2026, es el resultado de meses de revisión de documentos internos de PDVSA, registros de aduanas, datos de rastreo marítimo y entrevistas con fuentes anónimas. Las tres empresas identificadas funcionaban como intermediarias clave para la venta de crudo venezolano en medio de las sanciones estadounidenses, que desde 2019 prohiben a cualquier entidad negociar petróleo de PDVSA sin licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El diario The New York Times había adelantado en mayo de 2026 que Malpica Flores y Carretero representaron a Hangzhou Energy en reuniones con directivos de PDVSA, pese a que los responsables formales de la empresa se encontraban en China. Carretero, quien llegó a Venezuela tras la llegada de Maduro al poder en 2013, acumuló contratos multimillonarios que incluyeron desde la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez hasta la implementación del Carnet de la Patria.

El papel de Ramón Carretero y el círculo de Maduro

Carretero Napolitano ya había sido señalado en investigaciones anteriores por su relación con funcionarios del gobierno chavista. Sin embargo, esta nueva pesquisa revela la magnitud de su participación en el comercio petrolero: sus sociedades prácticamente monopolizaron la comercialización del crudo estatal durante el segundo y tercer trimestre de 2025, cuando la administración de Maduro buscaba desesperadamente ingresos en efectivo ante el colapso de la producción y las sanciones.

Según los documentos, casi todos los movimientos de las tres compañías tuvieron a Malasia como destino principal. Desde allí, el crudo era reexportado, a menudo hacia China, donde los registros aduaneros muestran un aumento ficticio del 400% en las importaciones declaradas desde Malasia, según datos de la aduana china citados por Transparencia Venezuela. Este esquema de triangulación permitía ocultar el origen venezolano del petróleo y evadir los controles de sanciones.

La flota oscura y las sanciones de EE.UU.

Una parte central de la investigación es el uso de la llamada «flota oscura»: buques que desactivan sus sistemas de navegación (AIS) para ocultar sus movimientos. Los periodistas documentaron 70 operaciones con 23 de estos buques. Entre ellos destaca el Iria, con bandera de Islas Comoras, que aparece como buque madre en al menos seis envíos de Hangzhou Energy hacia Malasia. También el Malak, un buque sancionado por Estados Unidos, que trasladó 540.000 barriles de fuel oil hacia Matanzas, Cuba, para Shineful Energy.

El buque Skipper, interceptado por fuerzas militares estadounidenses en diciembre de 2025, transportaba crudo venezolano contratado conjuntamente por la estatal cubana Cubametales y Shineful Energy. La embarcación transfirió parte de su carga en alta mar a otro buque antes de continuar rumbo a Asia, según los registros.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Carretero y a Malpica Flores el 11 de diciembre de 2025, y posteriormente amplió las sanciones a los hermanos de Carretero y a varios integrantes de la familia Malpica Flores, parientes de la exprimera dama Cilia Flores.

Envíos a Cuba: un misterio sin resolver

La investigación también documentó que entre mayo y septiembre de 2025 fueron enviados al menos ocho cargamentos de crudo y fueloil desde Venezuela hacia Cuba a nombre de Cubametales, por un valor estimado de 429 millones de dólares. Sin embargo, plataformas de rastreo marítimo como Marine Traffic, Vesselfinder y Global Fishing Watch, así como registros del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, no muestran arribos de los buques citados en los documentos de PDVSA a los puertos cubanos de Matanzas, La Habana o Cienfuegos. El destino final de varios de esos embarques permanece como un misterio.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel admitió en abril de 2026 que, desde la captura de Maduro, la economía de la isla sufrió la falta de apoyo petrolero desde Caracas, aunque evitó revelar cifras sobre los envíos. El nexo de Carretero con Cuba, así como su relación con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, había sido revelado por CLIP, Transparencia Venezuela y Armando.Info en diciembre de 2025.

Implicaciones para Venezuela

La revelación de esta red de empresas fantasma y flota oscura tiene implicaciones directas para los venezolanos. Mientras el país enfrenta una crisis humanitaria y económica, los ingresos petroleros que deberían destinarse a servicios públicos y salarios fueron desviados a un esquema de corrupción que benefició a una red de allegados al poder. Además, el uso de buques no rastreados y el destino incierto del crudo dificultan cualquier auditoría futura sobre los recursos de PDVSA.

La alianza periodística intentó contactar a Carretero, quien no respondió a un cuestionario sobre su relación con PDVSA y Cuba. El caso deja abiertas preguntas sobre el control de la estatal petrolera en los últimos meses del gobierno de Maduro, y sobre el papel de Cuba en el tráfico de crudo sancionado.

Datos clave

Fuente: Monitoreamos – “Transparencia Venezuela revela negocios millonarios de Ramón Carretero Napolitano con crudo de PDVSA y envíos a Cuba” (https://monitoreamos.com/venezuela/transparencia-venezuela-ramon-carretero-pdvsa-cuba)